Creacion Clientes – Representaciones Continental

Declaración Persona Políticamente Expuesta(PEP)

¿Qué es? Las personas políticamente expuestas son aquellas personas naturales que durante el período en el que ocupen sus cargos y durante los dos años siguientes a su dejación, renuncia, despido o declaración de insubsistencia del nombramiento de cualquier otra forma de desvinculación y tengan alguno de los cargos que se mencionan en el Decreto 830 de 2021,serán catalogadas como Personas Expuestas Políticamente "PEP".
Haz clic en el botón para hacer la declaración si eres o tienes parentesco con una persona públicamente expuesta

Declaración

Yo con C.C , obrando como: Persona natural

Representante legal

con NIT

declaro que yo o algunos de los socios, accionistas y/o beneficiarios finales (cuando aplique):
Sí No soy (es) una Persona Públicamente Expuesta (PEP).

En caso de que su respuesta fuera afirmativa justifique

¿Es usted cónyuge, compañero permanente, familiar hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primer civil (padres, abuelos, hermanos, hijos, nietos; padre, madre, hijos, abuelos, nietos, hermanos del cónyuge o compañero/a permanente y/o hijos adoptivos o padres adoptivos), o tiene relación como asociado cercano de una persona que ocupa un cargo público de la categoría PEP? Si la respuesta es sí por favor diligenciar: Sí No

Composición de la sociedad

Relacione a continuación los accionistas o asociados que tengan directamente o indirectamente una participación mayor al 5% de la compañía

Relacione él o los beneficiarios finales con participación mayor al 5% de la compañia

Declaraciones y Autorizaciones ▼

2. AUTORIZACIÓN PARA LA UTILIZACIÓN DE LOS DATOS PERSONALES: EL TITULAR, entendiendo por este el cliente persona natural (comerciantes persona natural, consumidores y usuarios), autoriza a REPRESENTACIONES CONTINENTAL S.A.S., sociedad comercial domiciliada en la Calle 13 #65-72 en Bogotá D.C. e identificada con NIT 860.054.249 – 9, disponible en el Tel 4252121 y en el correo habeas.data@repco.com.co (en adelante REPCO), para tratar su información de carácter personal, la cual le ha sido solicitada o ha sido dada a conocer en el momento de su vinculación o a lo largo de esta con REPCO, para las siguientes finalidades:

Enviar comunicaciones por correo físico, electrónico, dispositivo móvil, o cualquier otro medio análogo y/o digital con información cultural, comercial, publicitaria o promocional sobre los productos y/o servicios, eventos, promociones y/o campañas adelantadas por REPCO.
Enviar comunicaciones por correo físico, electrónico, dispositivo móvil, o a través de cualquier otro medio análogo y/o digital con información relacionada con la relación contractual existente entre REPCO y el cliente, incluyendo posibles cobros de obligaciones pendientes.
Transferir los datos personales de los clientes siempre que sea necesario para el desarrollo de actividades propias del objeto social de REPCO, en casos de solicitud de autoridades y para que las demás empresas vinculadas al Grupo Empresarial de REPCO puedan ofrecerles sus productos y servicios. El listado de estas empresas está disponible aquí: https://bit.ly/34gawut.
Transmitir los datos siempre que sea necesario para el desarrollo de actividades propias del objeto social de REPCO, en casos de solicitud de autoridades y para que las demás empresas vinculadas a la organización empresarial de REPCO puedan ofrecerles sus productos y servicios. El listado de estas empresas está disponible aquí: https://bit.ly/34gawut.
Compartir su información de contacto, preferencias y gustos con aliados comerciales y/o con las demás empresas que pertenecen al grupo empresarial del que REPCO hace parte, para poder estructurar productos y servicios más adecuados a sus necesidades.
Contratar el almacenamiento de la información personal con proveedores de servicios de nube, que alojen la información en servidores ubicados en el exterior.
Enviar invitaciones a eventos.
Realizar encuestas.
Realizar pauta en relación con las preferencias y gustos del cliente o consumidor.
Utilizar los datos con el propósito de adelantar investigaciones de mercado que permitan impactar a un mayor número de clientes, así como diseñar nuevos productos e identificar las tendencias del mercado.
Realizar seguimiento de actividades promocionales.
Gestionar, acreditar y verificar la entrega de premios o elementos publicitarios.
Brindar información sobre las tendencias de consumo a los clientes corporativos de REPCO.
Atender solicitudes, quejas, peticiones y reclamos.
Permitir el ejercicio de los derechos de los consumidores y de los titulares de los datos personales.
Realizar el registro de videovigilancia o planilla de asistencia a REPCO cuando el cliente o usuario deba visitar las instalaciones de la compañía.

Se informa a los titulares de los datos que, en virtud del artículo 10, numeral 1 de la Ley 1581 de 2012, REPCO tiene un deber legal de suministrar sus datos frente a requerimientos de:

Entidades del Orden Judicial (ej. Policía, Fiscalía y Jueces) en caso de requerimientos judiciales dentro del ejercicio de sus competencias legales.
Entidades Administrativas: Contraloría General de la República de Colombia, Procuraduría General de la Nación, Presidencia de la República, Defensoría del Pueblo, Superintendencias, DIAN y Auditoría General de la República, entre otros, en desarrollo de sus funciones.

Asimismo, REPCO informa a los titulares que sus datos personales podrán ser utilizados para el cumplimiento de deberes legales de REPCO como:

Adelantar trámites y cumplir con obligaciones y reportes de ley ante autoridades públicas o personas privadas respecto de los cuales la información resulte pertinente.
Soportar procesos de auditoría interna o externa y verificar el cumplimiento de sus políticas internas.
Consultar la información en bases de datos públicas, incluyendo listas restrictivas o sancionatorias.
Realizar reportes a centrales de riesgo cuando haya lugar a ello.
Construir y presentar reportes de información tributaria y contable, o adelantar procesos de facturación, entre otros.

EL TITULAR es consciente que entre los datos a ser tratados puede existir información sensible, entre la que se puede encontrar: la imagen, o cualquier otro rasgo físico que pueda quedar registrado en grabaciones de audio, fotografías y videos, entre otros datos de tipo sensible, cuyo suministro es facultativo. Sin embargo, también entiende que esa información solamente será solicitada cuando resulte indispensable para el desarrollo de las finalidades propias de la relación establecida con REPCO, o para el cumplimiento del ordenamiento jurídico, y por ello desde ahora autoriza de manera explícita su Tratamiento. El Titular declara que ha sido informado que, como Titular de los Datos, cuenta con los siguientes derechos: acceso, actualización, rectificación, supresión y/o revocatoria. La revocatoria de la autorización es posible salvo disposición legal o contractual que impida dicha solicitud. Para ello, REPCO ha establecido los siguientes canales de atención:

Correo electrónico: habeas.data@repco.com.co
Dirección Física: Calle 13 #65-72, Bogotá D.C.

Finalmente, el TITULAR declara conocer que la Política de Tratamiento de Datos Personales de REPCO se encuentra disponible en el siguiente enlace: repco.com.co/Representaciones_Continental/politica. 3. CONSULTA CENTRALES DE RIESGO Y LISTAS VINCULANTES Y RESTRICTIVAS. La persona natural firmante o la persona jurídica firmante y su representante legal da su consentimiento expreso e irrevocable a REPRESENTACIONES CONTINENTAL S.A.S con NIT. 860.054.249-9, o a quien represente u ostente sus derechos para que con ocasión de los productos, créditos, bienes, servicios o cualquier tipo de obligación contraída hasta la fecha o que se contraiga en adelante con REPCO, pueda en cualquier tiempo llevar a cabo las siguientes actividades: 1. Consultar en cualquier central de información financiera y crediticia (Ej. TransUnion y DataCrédito), todos los datos relevantes para adelantar estudios de riesgo crediticio en cualquiera de sus etapas y para la realización de campañas de mercadeo y ofrecimiento de productos. 2. Reportar, procesar, solicitar y divulgar en cualquier central de información financiera y crediticia (Ej. TransUnion y DataCrédito), datos sobre el cumplimiento o incumplimiento de obligaciones crediticias, comerciales o de servicios, o de deberes legales de contenido patrimonial, y datos de ubicación y contacto. 3. Suministrar a cualquier central de información financiera y crediticia (Ej. TransUnion y DataCrédito), datos relativos con solicitudes de crédito, así como otros atinentes a relaciones comerciales, financieras y en general socioeconómicas que haya entregado o que consten en registros públicos, bases de datos públicas o documentos públicos. 4. Consultar y reportar en bases de datos, listas y/o registros públicos relacionados con lavado de activos, financiación de terrorismo, proliferación de armas de destrucción masiva, procesos judiciales y administrativos, y gestión de riesgos en general. 5. La autorización anterior no impedirá al firmante ejercer el derecho a conocer, actualizar y rectificar la información. 4. DECLARACIÓN: 1. Manifiesto que todos los datos aquí consignados son ciertos, que la información y documentación anexa a este formulario para el proceso de identificación del cliente/proveedor son veraz y verificable, autorizo su verificación ante cualquier persona natural o jurídica, pública o privada, sin limitación alguna. 2. Me obligo a actualizar la información y documentación que fuere requerida por REPCO, al menos una vez al año, o antes, en caso de modificaciones o variaciones de esta, o si REPCO lo solicita. REPCO, se reserva el derecho de solicitar la información y documentación adicional que se requiera, con el propósito de que se pueda dar cumplimiento a lo señalado en la Ley 190 de 1995 (Estatuto Anticorrupción), el capítulo X de la circular básica jurídica de la Superintendencia de Sociedades y demás normas legales concordantes. 3. En el caso de infracción de cualquiera de los numerales contenidos en este documento, eximo a REPCO de toda responsabilidad que se derive, por información errónea, falsa o inexacta que yo hubiere proporcionado en este documento, o de la violación de este. 4. Declaro que me comprometo a dar cumplimiento de las leyes en materia del servicio adquirido y, específicamente, a prevenir que a través de mi producto o servicio se realicen operaciones de Lavado de activos, contrabando o financiación del terrorismo, proliferación de armas de destrucción masiva. Me comprometo a atender las recomendaciones que, en materia de Lavado de activos, financiación del terrorismo, financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva o contrabando sean realizadas por las autoridades colombianas. (UIAF, SuperSociedades, DIAN, FGN). 5. Me comprometo a contar con procedimientos de seguridad que eviten cualquier acto que pueda involucrarme en actividades delictivas. Me comprometo a la realización de una idónea selección y contratación de personal para asegurar que cuento con personal no solo competente, sino confiable, sin antecedentes y de pulcro comportamiento. Me comprometo a permitir a REPCO, y a su equipo de seguridad al desarrollo de auditorías o evaluaciones de seguridad bajo los estándares establecidos por la compañía poniendo a su disposición la información, instalaciones y evidencias. 6. Asimismo, declaro que la información consignada y anexa a este formulario es veraz y admito que cualquier omisión o inexactitud en estos documentos podrá ocasionar el rechazo de esta y la devolución de la documentación, como también la cancelación de mi inscripción o registro. 7. Declaro que no tengo conocimiento de que existe contra mí investigaciones penales, disciplinarias o fiscales, procesos o sanciones penales por delitos dolosos, estando REPCO facultado para efectuar las verificaciones y monitoreos que considere pertinentes en bases de datos o informaciones públicas nacionales o internacionales y para dar por terminada cualquier relación comercial o contractual, si verifica y encuentra que yo tengo investigaciones o procesos relacionados con delitos asociados a lavado de activos y financiamiento del terrorismo, financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva o existen informaciones en dichas ,bases de datos o documentos públicos que puedan colocar a REPRESENTACIONES CONTINENTAL, frente a un riesgo legal, de contagio o reputacional. 8. Autorizo a REPCO, a consultar las listas públicas establecidas para el control de LA/FT/FPADM, así como las centrales de información y/o bases de datos públicas, correspondiente a la persona jurídica que represento y las partes relacionadas. Para el caso de personas jurídicas, entiendo que la consulta se realiza, tanto de la persona jurídica, como para los representantes legales y accionistas con participación igual o superior al 5% del capital social. Manifiesto que cualquier variación en la información suministrada será puesta en conocimiento de REPCO.

Información básica

información Específica persona jurídica

Información financiera / tributaria

Información representante legal

Datos generales del establecimiento (Aplica para creación de clientes)

Referencia comercial para montos superiores a 1 SMLMV

Actividades en operaciones internacionales

Declaración Persona Políticamente Expuesta(PEP)

Composición de la sociedad

DOCUMENTOS

DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

Punto de venta Bogotá

Punto de venta cota

Sugerencias o reclamos

Formulario creación clientes

Información básica

información Específica persona jurídica

Información financiera / tributaria

Información representante legal

Datos generales del establecimiento (Aplica para creación de clientes)

Referencia comercial para montos superiores a 1 SMLMV

Actividades en operaciones internacionales

Declaración Persona Políticamente Expuesta(PEP)

Declaración de persona políticamente expuesta

Personas Añadidas

Composición de la sociedad

Composición Accionaria

Accionistas Añadidos

Beneficiario Final

Beneficiarios Añadidos

DOCUMENTOS

DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

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